Происшествия
Экс-руководству "Дельта Банк" объявили подозрения в хищении 4,4 миллиардов гривень
2019-12-24 12:23
Сегодня правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Подозрения были объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.
«Должностные лица АО «Дельта Банк» незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных операций за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний», - говорится в сообщении.
В полиции также сообщили, что должностные лица АО «Дельта Банк» для прикрытия незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему.
«Такие действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк»еплатежеспособным и введения временной администрации», - напомнили в полиции.
Судебно-экономические экспертизы подтвердили убытки в размере 4,4 млрд грн.
Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО «Дельта Банк» к такой противоправной деятельности.
Читайте также
Происшествия
2020-09-08 11:00
Фальшиві довідки про відсутність COVID-19 і "липа" на авто: почому продають підробки в УкраїніПроисшествия
2020-09-04 12:38
Мошенники придумали необычную схему кражи денег с банковских счетов: как не стать жертвой обманаПроисшествия
2020-08-28 14:54
СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry, в яку 600 тисяч вкладників вклали $250 мільйонів (фото)Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!