Мир
Отмывание средств и финансирования терроризма: Еврокомиссия назвала "черный список" стран
2019-02-14 10:54
Европейская комиссия приняла решение включить 23 страны и территории в список государств, которые демонстрируют недостатки в борьбе с отмыванием средств и в противодействии финансированию терроризма.
Как говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, цель этой меры заключается в защите финансовой системы ЕС путем эффективного предотвращения отмывания средств и рисков финансирования терроризма.
В этот список попали Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова и Йемен.
В результате включения этих стран в список, банки и другие учреждения, на которые распространяются правила ЕС по отмыванию средств, будут вынуждены проводить усиленные проверки финансовых операций с участием клиентов и финансовых институтов из этих 23 стран с высокой степенью рисков. Это необходимо для более эффективного выявления любых подозрительных финансовых потоков.
"Мы создали наиболее строгие стандарты в борьбе с отмыванием средств в мире, но мы должны позаботиться, чтобы грязные деньги из других стран не находили пути попадания в нашу финансовую систему", - подчеркнула комиссар Европейского Союза по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.
"Грязные деньги являются жизненным источником для организованной преступности и терроризма. Я предлагаю внесенным в список странам исправить их недостатки немедленно. Европейская комиссия готова работать с ними для урегулирования этих вопросов", - заявила Юрова.
Читайте также
Мир
2022-04-11 13:32
Еврокомиссия готовит шестой пакет санкций против рф, включающий ограничения по нефтиПолитика
2022-04-06 13:03
российской власти придется отвечать за совершенные военные преступления в Украине - глава ЕврокомиссииЕсли Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!